Lehdistötiedotteet
Lisätietoja
17.12.2009
Ohje rahanpesun ja terrorismin estämiseksi välitysalalla valmistunut ja julkaistaan tammikuussa
MTV:n uutisten 23.12.2009 julkaiseman jutun mukaan kiinteistönvälittäjät ilmoittavat tällä hetkellä rahanpesuhavainnoistaan suhteellisen harvoin. Finanssivalvonnan mukaan pääsyynä on tietämättömyys lainsäädännön velvoitteista.
”Tämä on varmasti pitkälti totta. Asiaan on tulossa muutos, kun välittäjät saavat käyttöönsä Kiinteistönvälitysalan Keskusliitolta (KVKL) uuden yleisohjeen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Äskettäin valmistunut ohje on lähetetty lausuntokierrokselle”, kertoo KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila.
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä tuli voimaan 1.8.2008. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi rahanpesulaissa tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten - mukaan lukien kiinteistön-, ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden - on luotava omaan toimintaansa soveltuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät menettelytavat ja riskienhallintamenetelmät. Ilmoitusvelvollisten tulee mm. tuntea asiakkaansa ja seurata näiden toimia jatkuvasti, toimitusjohtaja Malila kuvailee.
Viranomaisten ohjeistuksen lisäksi ilmoitusvelvollisilla tulee olla omaan toimintaansa soveltuvia toimintaohjeita asiakkaiden tuntemista koskevista menettelyistä sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvästä selonotto- ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta.
Tilanteen ollessa tämä Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto on vuonna 2009 laatinut Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevan yleisohjeen kiinteistön- ja vuokranvälitysalalle. ”Ohjeessa käydään läpi välitysliikkeen käytännön toimia rahanpesulain tarkoittamissa tilanteissa. Ohje on tarkoitettu kiinteistöjen- ja vuokrahuoneistojen välitysalan yleisohjeeksi, jonka lisäksi jokaisella välitysliikkeellä tulee tarvittaessa olla oma tarkennettu toimintaohje. Yleisohje on joulukuussa lähetetty
lausunnolle lääninhallituksille, joilta on pyydetty lausuntoa 31.12.2009 mennessä. Ohje on tarkoitus julkaista heti vuodenvaihteen jälkeen", kertoo Jukka Malila.
lisätiedot:
Jukka Malila, toimitusjohtaja, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, p.
050-5112100